Recientemente, la Guardia Civil en una operación conjunta con la Agencia Tributaria a detenido en Córdoba a 24 personas, acusadas de un fraude de más de 9 millones de euros al eludir el pago del impuesto especial sobre el alcohol.
La operación policial denominada "la llave" ha sido desarrollada en Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Murcia, Huelva, Navarra, Ciudad Real y la Rioja; y ha concluido con el destape de una organización que tenía ingresos fiscales entre 2005 y 2010 de falsas fabricaciones.
Además de los 24 arrestados, cinco de ellas andaluzas, otras cuatro personas han sido imputadas por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Según los informes oficiales de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, también se han llevado a cabo otros 19 registros en empresas relacionadas con el sector de los alcoholes, vinos y vinagres, por lo que el fraude calculado podría verse incrementado en los días siguientes.
Las primeras investigaciones comenzaron a inicios de este años 2010, tras detectar una serie irregularidades en empresas relacionadas con el sector del alcohol, que esquivaban el pago de los impuestos especiales sobre el alcohol declarando falsos envíos de dicho producto a vinagrería. El objeto final del fraude era para destinarlo a otros usos sin pagar el Impuesto Especial del Alcohol y las Bebidas Derivadas, así como del IVA sobre éste.
Diez de los 24 detenidos han sido arrestados en Córdoba, tres en Málaga y otros tres en Ciudad Real; en Murcia se han practicado dos de los arrestos, al igual que en Navarra, y en Sevilla, Jaén, Huelva, y La Rioja ha sido detenida una persona en cada una de estas provincias.
Además, se han intervenido 78 bienes inmuebles, 130 vehículos, así como productos bancarios por valor de 8 millones de euros.